Статус:
Offline
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 196664
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 196664
Вооруженная охрана и многомилионный оборот. В Харькове разоблачили крупный конвертационный центр
25.08.2015 12:07
В него входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих госпредприятий машиностроительной и транспортной отраслей. Объем незаконных операций только с января составил более 500 млн. гривен
Законспирированный центр, который разоблачили сотрудники СБУ совместно с Государственной фискальной службой, находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова, он был оборудован новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система. Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники.
По месту расположения офиса злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, которое должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны.
Для прикрытия незаконной деятельности одним из его руководителей была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности.
«Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России и через подконтрольные российские негосударственные структуры осуществлял деятельность в ущерб интересам Украины», - отметили в СБУ.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УКУ с разрешения суда по ходатайству Генеральной прокуратуры Управления СБУ провело спецоперацию, в результате которой деятельность конвертационного центра прекращена.
Во время обысков были изъяты печати фиктивных компаний и бухгалтерская документация.
Юлиана Шаповалова
25.08.2015 12:07
В него входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих госпредприятий машиностроительной и транспортной отраслей. Объем незаконных операций только с января составил более 500 млн. гривен
Законспирированный центр, который разоблачили сотрудники СБУ совместно с Государственной фискальной службой, находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова, он был оборудован новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система. Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники.
По месту расположения офиса злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, которое должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны.
Для прикрытия незаконной деятельности одним из его руководителей была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности.
«Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России и через подконтрольные российские негосударственные структуры осуществлял деятельность в ущерб интересам Украины», - отметили в СБУ.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УКУ с разрешения суда по ходатайству Генеральной прокуратуры Управления СБУ провело спецоперацию, в результате которой деятельность конвертационного центра прекращена.
Во время обысков были изъяты печати фиктивных компаний и бухгалтерская документация.
Юлиана Шаповалова
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
