В Харькове разоблачили конвертцентр, который вывел «в тень» 500 миллионов

В Харькове разоблачили конвертцентр, который вывел «в тень» 500 миллионов

25.08.2015 12:07

Центр находился в лесопарковой зоне Харькова, был оборудован новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункером для экстренного уничтожения печатей и документов. Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники




Законспирированный центр разоблачили сотрудники СБУ совместно с Государственной фискальной службой.

В него входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих госпредприятий машиностроительной и транспортной отраслей. Объем незаконных операций только с января составил более 500 млн. гривен.

По месту расположения офиса злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, которое должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны.

Для прикрытия незаконной деятельности одним из его руководителей была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности.

«Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России и через подконтрольные российские негосударственные структуры осуществлял деятельность в ущерб интересам Украины», - отметили в СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УКУ с разрешения суда по ходатайству Генеральной прокуратуры Управления СБУ провело спецоперацию, в результате которой деятельность конвертационного центра прекращена.

Во время обысков были изъяты печати фиктивных компаний и бухгалтерская документация.

















Юлиана Шаповалова