Статус:
Offline
Реєстрація: 31.05.2016
Повідом.: 1088
Реєстрація: 31.05.2016
Повідом.: 1088
В Испании задержаны россияне и украинец по делу об отмывании денег
28.06.2016 11:30
Фото: telegraf.com.ua
В*Испании во*время спецоперации задержаны, по*меньшей мере, семь человек, включая шестерых россиян и украинца.
Об*этом пишет «
Операцию «Ростовщичество» в*провинции Таррагона провела гражданская гвардия Испании, в*ней было задействовано 180 сотрудников правоохранительных органов. Арестованы 192 объекта недвижимости в*Реусе, Салоу и*Камбрильсе (все они находятся в*провинции Таррагона).
Задержанным вменяется отмывание денег, в*том числе в*пользу Тамбовской и*Таганской преступных группировок. Отмывание денег велось с*помощью компаний, заключавших сделки с*недвижимостью.
Как пишет El*Mundo, схему организовали двое граждан России, которые регулярно посещали Таррагону для контроля за*операциями. По*данным издания, они демонстрировали отличные контакты с*российскими политиками. Кроме того, газета располагает информацией о*том, что Таррагону с*короткими визитами посещали несколько высокопоставленных функционеров «Единой России».
Следователи также говорят о*контактах задержанных с*колумбийскими наркокартелями Кали и*Медельин.
28.06.2016 11:30
В*Испании во*время спецоперации задержаны, по*меньшей мере, семь человек, включая шестерых россиян и украинца.
Об*этом пишет «
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
» со ссылкой на газету El*Mundo.Операцию «Ростовщичество» в*провинции Таррагона провела гражданская гвардия Испании, в*ней было задействовано 180 сотрудников правоохранительных органов. Арестованы 192 объекта недвижимости в*Реусе, Салоу и*Камбрильсе (все они находятся в*провинции Таррагона).
Задержанным вменяется отмывание денег, в*том числе в*пользу Тамбовской и*Таганской преступных группировок. Отмывание денег велось с*помощью компаний, заключавших сделки с*недвижимостью.
Как пишет El*Mundo, схему организовали двое граждан России, которые регулярно посещали Таррагону для контроля за*операциями. По*данным издания, они демонстрировали отличные контакты с*российскими политиками. Кроме того, газета располагает информацией о*том, что Таррагону с*короткими визитами посещали несколько высокопоставленных функционеров «Единой России».
Следователи также говорят о*контактах задержанных с*колумбийскими наркокартелями Кали и*Медельин.
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
