Статус:
Offline
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 196957
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 196957
Женщина организовала конвертационный центр с оборотом в 40 миллионов
На Харьковщине 57-летняя уроженка Донецкой области вместе со своим 31-летним соисполнителем организовала конвертационный центр - предоставляла услуги по обмену денежных средств, используя документы и банковские счета фиктивных фирм
За два года (конец 2009-2011 гг.) общий оборот конвертационного центра составлял свыше 39 миллионов гривен, сообщают в пресс-службе управления налоговой милиции Харьковской областной налоговой администрации.
Сотрудники налоговой милиции установили адреса осуществления деятельности «конверта». По результатам проведения 10 обысков офисных помещений и помещений участников конвертационного центра, а также их автотранспорта, были изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, компьютерная техника, использовавшаяся в незаконной «конвертации», наличные деньги на общую сумму свыше 300 тысяч гривен, ценные бумаги.
Как оказалось, женщина уже была судима за экономические преступления.
На сегодняшний день проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) и по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
На Харьковщине 57-летняя уроженка Донецкой области вместе со своим 31-летним соисполнителем организовала конвертационный центр - предоставляла услуги по обмену денежных средств, используя документы и банковские счета фиктивных фирм
За два года (конец 2009-2011 гг.) общий оборот конвертационного центра составлял свыше 39 миллионов гривен, сообщают в пресс-службе управления налоговой милиции Харьковской областной налоговой администрации.
Сотрудники налоговой милиции установили адреса осуществления деятельности «конверта». По результатам проведения 10 обысков офисных помещений и помещений участников конвертационного центра, а также их автотранспорта, были изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, компьютерная техника, использовавшаяся в незаконной «конвертации», наличные деньги на общую сумму свыше 300 тысяч гривен, ценные бумаги.
Как оказалось, женщина уже была судима за экономические преступления.
На сегодняшний день проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) и по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
