• Лови промокод з яким знижка 50 грн - promo50grn

Может-ли ФОП иметь карту физ.лица?

Статус: Offline
Реєстрація: 22.01.2009
Повідом.: 246
Может-ли ФОП иметь карту физ.лица?

Здравствуйте!
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, могу-ли я, являясь ФОПом на 2 группе единого и имея счёт для предпринимательской деятельности, оформить карту как физ.лицо для личного пользования? Не возникнет-ли проблем, если будет налоговая проверка?
Спасибо!
 
Возникнет, если по этой карточке будете вести предпринимательскую деятельность.

а как это определить?
допустим,человек получил перевод на 20 к грн с назначением платежа "перевод личных средств".
Какая это деятельность?
 
Александр7777, а банк пропустит данную операцию?! ...ИМХО, банк сам следит такими операциям!
 
Александр7777, а банк пропустит данную операцию?! ...ИМХО, банк сам следит такими операциям!
Пропустит. И следит. И сольет информацию по первому требованию.
Банку пофиг. Это не он, а вы давали клятву, что не будете использовать счет в предпринимательской деятельности.
 
инфа о всех счетах ФЛФ передается банком в ГНА. Так что карты физ лица только для небизнесовых операциц. 2600 и 2603 для бизнеса.
 
инфа о всех счетах ФЛФ передается банком в ГНА. Так что карты физ лица только для небизнесовых операциц. 2600 и 2603 для бизнеса.

это мы уже выяснили. что инфа о счетах есть в налоговой. как мониторинг движения средств по карте физлица происходит?
 
это мы уже выяснили. что инфа о счетах есть в налоговой. как мониторинг движения средств по карте физлица происходит?

По запросу налоговой банк предоставит информацию. Но для того чтобы отправить запрос налоговая должна знать, что у вас есть счет в конкретном банке. Потому - никак.
 
Данные о открытии любого счета поступают автоматически в налоговую. Т.е. налоговая уже знает что есть счет как физлица в банке А и счет как ФОПа в банке Б.
Каким образом она мониторит движения по счету а банке А? просматривает назначение входящих платежей?
 
банк — налоговый агент есличо. Сведенья о движениях по счету банк передает в гна. Но все нормальные банки пропускают пополнение карты физ лица только при условии того, что назначение платежа — пополнение карточного счета или владельцем или 3м лицом. Если там будет оплата за товар — финмониторинг тупо заблочит/отбоьет этот платеж. Дабы не нарваться на пиздюль от нбу.
 
делая платежи (расходы) через карту ФОП по личным делам сотрудница привата выпучив глаза сказалы вы что, так нельзя, ФОП это ФОП, поэтому рекомендовала выводить бабло с Р/с на карту физа и с нее уже транжирить бабло налево и направо как частник. Возможно и зеркальная сторона- все бабло по ФОПу должно заходить на карты/счета ФОПа, а на карты физа не валовые суммы, превышающие все мыслимые грани и лимиты и без пометок "за товар" "за услуги" или "за сервис" в назначении платежа.
 
Если там будет оплата за товар — финмониторинг тупо заблочит/отбоьет этот платеж. Дабы не нарваться на пиздюль от нбу.

финмониторинг банка? точно знаю, шт 5 платежей таких сваливались на карты физлиц. с назначение платежа: оплата за товар такойто. суммы небольшие - до 1к грн. никто ничего не блочил. ПБ если че ;)
 
пб это не банк, а хрен знант что. Так что не пример. Имхо адекватные банки — отп, сбер, ощад, альфа.
 
делая платежи (расходы) через карту ФОП по личным делам сотрудница привата выпучив глаза сказалы вы что, так нельзя, ФОП это ФОП, поэтому рекомендовала выводить бабло с Р/с на карту физа и с нее уже транжирить бабло налево и направо как частник.
А как она определила, что оплата, допустим, за унитаз "Эпицентру" является личной потребностью, а не связана с предпринимательской деятельностью по торговле унитазом?
 
Назад
Зверху Знизу