Показать сообщение отдельно
Старый 16.11.2019, 15:36   #21
пьяный боцман


 
 
Регистрация: 27.05.2010
Адрес: океан
Из: Ukraine
Сообщений: 9,249
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от alisator
Внесение в ПИФ, не важно резидент, нерезидент это инвест деятельность. Финмониторинг вправе проверить происхождение этих средств, для ускорения процесса проверки и происходит блокировка счетов, активов.
а как же принцип - разрешено все, что не запрещено? почему сам факт внесения активов в пиф должен вызывать реакцию финмона в виде блока счетов, если то, что было внесено в пиф, уже сто раз проверено и с него сто раз уже заплачены все налоги? я не уточнил, что под имуществом понимается недвижимость.


Цитата:
Сообщение от alisator
Что касаемо криминала- может ваша компания пособник террористов или вы отмываете коррупционные доходы посредством пиф, в случае выявления рисков финмониторинг передаёт кейсы в соответствующие органы.
а может и нет. и может никто ничего не отмывает. сначала надо иметь подозрение на счет терроризма и коррупции, а потом уже что-то блокировать. может фоп ромашка на углу продает наркотики под видом чая в пакетиках. почему бы его не заблокировать для проверки?


Цитата:
Сообщение от alisator
Компания в любом случае налоговый агент и в части подачи отчётности при выходе членов пиф
речь идет о стороне Б, которая вообще может не быть юр.лицом.
Цитата:
Сообщение от alisator
Налоги от прибыли также платятся ежегодно, по итогам деятельности ибо цель создания пиф - получение прибыли.
пиф не платит налоги. в лучшем случае налоги платит управляющая компания, резидент страны, в которой пиф внесен в реестр. при чем тут сторона Б, роль которой сводится к внесению активов в пиф?

т.е. сторона Б берет у А доверенность, пересекает границу и делает свое дело. а перевозбуждается от этого финмон в стране стороны А.


__________________
Напишите мне в личку, если Вы преподаватель ВУЗа, колледжа или школы!
Наши войска не проиграли ни одного сражения на поле боя. Наши войска проиграли на выборах. (с) Д. Корчинский.
    Вверх