Статус: Офлайн
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 214995
Адреса: Харків
Реєстрація: 26.02.2007
Повідом.: 214995
Адреса: Харків
В Харькове разоблачили конвертационный центр
02.03.2015 15:40
Работники оперативно-следственных подразделений налоговой милиции Харьковщины прекратили деятельность фирмы, которая всего за год своей незаконной деятельности уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 10 миллионов гривен
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко.
37-летний житель Харькова замаскировал «центр минимизации» под пять фиктивных фирм. Бизнесмен наладил незаконную конвертацию средств для реальных предприятий Днепропетровщины.
Так, в течение 2014-2015 гг. предприниматель из предоставления фиктивных услуг (продажа семян подсолнечника и масла) реальным компаниям формировал искусственный кредит. Далее деньги переводились на банковские счета курьеров, которые, в свою очередь, снимали наличные средства как физические лица и передавали ее клиентам, сообщает пресс-служба ГФС в Харьковской области.
«Только за год предприниматель проконвертировал около 61 миллиона гривен, - отмечает Дмитрий Резниченко, - вероятные потери бюджета только по НДС составляют минимум 10 миллионов. Во время проведения обысков были обнаружены и изъяты 17 печатей фиктивных предприятий, 2 штампа госучреждений, черновые записи, чековые книжки, документация. Все это будет использовано в качестве вещественных доказательств».
Данное правонарушение внесено в Единый реестр судебных расследований по признакам преступления, предусмотренных части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов) и части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Анастасия Горелкина
02.03.2015 15:40
Работники оперативно-следственных подразделений налоговой милиции Харьковщины прекратили деятельность фирмы, которая всего за год своей незаконной деятельности уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 10 миллионов гривен
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко.
37-летний житель Харькова замаскировал «центр минимизации» под пять фиктивных фирм. Бизнесмен наладил незаконную конвертацию средств для реальных предприятий Днепропетровщины.
Так, в течение 2014-2015 гг. предприниматель из предоставления фиктивных услуг (продажа семян подсолнечника и масла) реальным компаниям формировал искусственный кредит. Далее деньги переводились на банковские счета курьеров, которые, в свою очередь, снимали наличные средства как физические лица и передавали ее клиентам, сообщает пресс-служба ГФС в Харьковской области.
«Только за год предприниматель проконвертировал около 61 миллиона гривен, - отмечает Дмитрий Резниченко, - вероятные потери бюджета только по НДС составляют минимум 10 миллионов. Во время проведения обысков были обнаружены и изъяты 17 печатей фиктивных предприятий, 2 штампа госучреждений, черновые записи, чековые книжки, документация. Все это будет использовано в качестве вещественных доказательств».
Данное правонарушение внесено в Единый реестр судебных расследований по признакам преступления, предусмотренных части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов) и части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Анастасия Горелкина
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
