юридический блок: действительность информации о регистрации, правильность оформления документов, полнота документов, наличие статуса плательщика НДС, история компании по доступным реестрам и т.п.
бухгалтерский блок: полнота, достоверность, своевременность подачи отчетности, и т.п.
Варианты...