Коломойський і Боголюбов вивели мільярди із "Приватбанку" через філію на Кіпрі, – розслідування
Українські олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов через дочірню компанію на Кіпрі вивели майже 5,5 мільярдів доларів із українського "Приватбанку". Допомагали у цьому позики для українських підставних компаній.
У Національному банку України не могли помітити зникнення грошей, повідомляє журналіст Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) Грехем Стек у своєму розслідуванні.
За даними журналістів-розслідувачів, у Національному банку України не могли помітити зникнення грошей. Кіпрська філія юридично прирівнювалася до компанії, що перебуває всередині країни.
OCCRP повідомляє, що "Приватбанк" – єдина фінансова організація, якій Нацбанк дозволив відкрити дочірню компанію за кордоном. Саме через "особливий" статус компанії Україна не отримувала від влади Кіпру інформації про "сумнівні" перекази.
Як виводили гроші?
У розслідуванні йдеться про те, що робили це через позики українським підставним компаніям. Їх контролювали Коломойський і Боголюбов.
Згодом ці за допомогою SWIFT-транзакцій переводили гроші компаніям з Британських Віргінських островів, які мали рахунки в кіпрському "Приватбанку",
– пишуть журналісти, посилаючись на документи корпоративного розслідування компанії Kroll.
За даними OCCRP, офшорні компанії створювали таким чином замкнуту циркуляцію грошей, оскільки виплачували ці самі кредити "Приватбанку".
Журналісти-розслідувачі повідомляють, що за вісім років до націоналізації "Приватбанку" через офшорні компанії на Кіпрі, БВО, Сент-Кітс і Невіс провели понад 52 мільярди доларів.
Зазначимо, заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова раніше заявляла, що до націоналізації "Приватбанку" завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.
Які ще розслідування вказують на схеми у "Приватбанку":
16 січня НБУ опублікував результати розслідування компанії Kroll, які, на його думку підтверджують, що2Приватбанк" був "об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій" щонайменше протягом десяти років до націоналізації;
У травні 2017 року програма журналістських розслідувань "Схеми" дослідила, що напередодні націоналізації "Приватбанк" оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності.
он в депрессняке
