Oleg Saktovitch
Вчора о 14:24 ·
В конкурсе по определению, какой европейский банк несет ответственность за наиболее вопиющие нарушения в отмывании денег, он начинает выглядеть как скучный старый Swedbank, старейший кредитор Швеции, мускулистый Deutsche Bank (по словам Максин Уотерс, действующего чемпиона мира по отмыванию денег) и Danske Bank из Дании, чтобы претендовать на титул.
На данный момент в скандинавских странах не так много банков, которые не были бы замешаны в широкомасштабном скандале с отмыванием денег во главе с эстонским отделением Danske (в настоящее время закрытым). По собственному признанию датского банка, в период с 2007 по 2015 год через филиал поступило более 230 миллиардов долларов отмытых средств, что значительно сократило ВВП Эстонии.
Но благодаря серии смущающих следственных отчетов шведского STV, кажется, что не только контрольного пакета AMB Swedbank за последние полтора десятилетия практически не существовало, но и банк работал с некоторыми из тех же клиентов, которые были связаны Банку Danske, а также клиентам опальной панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая была широко известна в 2016 году за массовое содействие отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов от имени своих клиентов, в том числе преступников, бизнесменов и, что особенно важно, политики со всего мира.
Учитывая репутацию северных народов за честность и открытость, можно было бы ожидать, что Swedbank будет сотрудничать с международными органами, занимающимися подозрительными сделками. Но, согласно сообщению STV, опубликованному в среду, банк ввел американских следователей в заблуждение по поводу транзакций, связанных с утечками из Mossack Fonseca.
Согласно отчету, на который ссылаются Reuters и Bloomberg, среди клиентов, расследуемых США, были сделки с Полом Манафортом и бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Оба якобы получили подозрительные платежи через стокгольмского кредитора, причем денежные средства, как вы уже догадались, поступили из росиии и бывшего Советского Союза.
В ходе отдельного скандала Шведское управление по экономическим преступлениям в среду провело рейд на штаб-квартиру банка в рамках расследования того, нарушил ли банк правила инсайдерской информации, сообщив своим крупнейшим акционерам первый отчет SVT об отмывании денег, согласно FT.
Во вторник SVT сообщил, что Swedbank мог обрабатывать до 20 миллиардов долларов в год, связанных с делом об отмывании денег в Данске. Кроме того, она работала со 100 клиентами Mossack Fonseca, передавая от их имени миллиарды долларов.
Неудивительно, что акции Swedbank в среду упали на местных торгах, упав на целых 8% до минимума, так как разоблачения вызвали опасения по поводу многочисленных международных расследований поведения банка. Так как скандал разразился в начале этого года, акции банка упали более чем на 20%.
Swedbank
Как будто сами разоблачения не были достаточно плохими, сроки отчета в среду не могли быть хуже для акционеров Swedbank. Годовое собрание акционеров банка - четверг. Генеральному директору Биргитте Боннесен, вероятно, придется ответить на некоторые неловкие вопросы. Не в отличие от бывшего генерального директора Danske Томаса Боргена, который ушел в отставку в прошлом году, когда скандал засветился, поскольку акционеры обвинили его в том, что он закрывал глаза на отмывание денег, когда он руководил международным подразделением Danske. ей будет трудно избежать виновности.
Аналитики уже обеспокоены тем, что Боннесен теряет контроль над банком, так как призывает ее подать в отставку и расти.
«Мы обеспокоены тем, что руководство Swedbank теряет контроль над тем, как поступать с обвинениями и обвинениями в отмывании денег, которые сейчас накапливаются в снегу», - сказал Филипп Ричардс, аналитик Bloomberg Intelligence.В конкурсе по определению, какой европейский банк несет ответственность за наиболее вопиющие нарушения в отмывании денег, он начинает выглядеть как скучный старый Swedbank, старейший кредитор Швеции, мускулистый Deutsche Bank (по словам Максин Уотерс, действующего чемпиона мира по отмыванию денег) и Danske Bank из Дании, чтобы претендовать на титул.
На данный момент в скандинавских странах не так много банков, которые не были бы замешаны в широкомасштабном скандале с отмыванием денег во главе с эстонским отделением Danske (в настоящее время закрытым). По собственному признанию датского банка, в период с 2007 по 2015 год через филиал поступило более 230 миллиардов долларов отмытых средств, что значительно сократило ВВП Эстонии.
Но благодаря серии смущающих следственных отчетов шведского STV, кажется, что не только контрольного пакета AMB Swedbank за последние полтора десятилетия практически не существовало, но и банк работал с некоторыми из тех же клиентов, которые были связаны Банку Danske, а также клиентам опальной панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая была широко известна в 2016 году за массовое содействие отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов от имени своих клиентов, в том числе преступников, бизнесменов и, что особенно важно, политики со всего мира.
Учитывая репутацию северных народов за честность и открытость, можно было бы ожидать, что Swedbank будет сотрудничать с международными органами, занимающимися подозрительными сделками. Но, согласно сообщению STV, опубликованному в среду, банк ввел американских следователей в заблуждение по поводу транзакций, связанных с утечками из Mossack Fonseca.
Согласно отчету, на который ссылаются Reuters и Bloomberg, среди клиентов, расследуемых США, были сделки с Полом Манафортом и бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Оба якобы получили подозрительные платежи через стокгольмского кредитора, причем денежные средства, как вы уже догадались, поступили из росиии и бывшего Советского Союза.
В ходе отдельного скандала Шведское управление по экономическим преступлениям в среду провело рейд на штаб-квартиру банка в рамках расследования того, нарушил ли банк правила инсайдерской информации, сообщив своим крупнейшим акционерам первый отчет SVT об отмывании денег, согласно FT.
Во вторник SVT сообщил, что Swedbank мог обрабатывать до 20 миллиардов долларов в год, связанных с делом об отмывании денег в Данске. Кроме того, она работала со 100 клиентами Mossack Fonseca, передавая от их имени миллиарды долларов.
Неудивительно, что акции Swedbank в среду упали на местных торгах, упав на целых 8% до минимума, так как разоблачения вызвали опасения по поводу многочисленных международных расследований поведения банка. Так как скандал разразился в начале этого года, акции банка упали более чем на 20%.
Swedbank
Как будто сами разоблачения не были достаточно плохими, сроки отчета в среду не могли быть хуже для акционеров Swedbank. Годовое собрание акционеров банка - четверг. Генеральному директору Биргитте Боннесен, вероятно, придется ответить на некоторые неловкие вопросы. Не в отличие от бывшего генерального директора Danske Томаса Боргена, который ушел в отставку в прошлом году, когда скандал засветился, поскольку акционеры обвинили его в том, что он закрывал глаза на отмывание денег, когда он руководил международным подразделением Danske. ей будет трудно избежать виновности.
Аналитики уже обеспокоены тем, что Боннесен теряет контроль над банком, так как призывает ее подать в отставку и расти.
«Мы обеспокоены тем, что руководство Swedbank теряет контроль над тем, как поступать с обвинениями и обвинениями в отмывании денег, которые сейчас накапливаются в снегу», - сказал Филипп Ричардс, аналитик Bloomberg Intelligence.