БАГАТОМІЛЬЙОННА ФІКТИВНА ІМПЕРІЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ХАРКІВСЬКИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТА СЕРГІЯ КУРЧЕНКА.
В провадженні СУ ГУ Національної Поліції України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42014220000000707 від 12.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що службовими особами КП «ХТМ», з метою заволодіння коштами цього підприємства в особливо великих розмірах, укладено низку договорів за 2012-2015 роки про поставку товарів, робіт та послуг з підприємствами, які, згідно з даним інформаційних баз даних органів доходів і зборів, мали ознаки фіктивності: не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності.
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
Починаючи з липня 2012 року і до липня 2013 року між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Українська нафто-газова компанія» укладено договір купівлі-продажу природного газу та дві додаткові угоди відповідно.
З серпня 2012 року по серпень 2013 року ТОВ «УНГК» поставило газ до комунального підприємства на загальну суму 146,72 млн.грн. Вказані грошові кошти були перераховані КП «ХТМ» на рахунок ТОВ «УНГК».
Сергій Андрєєв (фото 1), генеральний директор КП «Харківські теплові мережі» повідомив, що між комунальним підприємством та ТОВ «Українська нафто-газова компанія» дійсно було укладено договір купівлі-продажу природного газу та дві додаткові угоди, які він підписував. Природний газ було поставлено на ТЕЦ-3, де він був зпалений для вироблення теплової енергії, яка була реалізована в ДП "Енергоринок".
Але, УВАГА! підписуючи у своєму кабінеті договір та додаткові угоди між комунальним підприємством "ХТМ" та ТОВ «Українська нафто-газова команія, Сергій Андрєєв наполягає на тому, що зі службовими особами ТОВ «Українська нафто-газова компанія» він не знайомий та обставин укладання договору пояснити не може...
Головний інженер та заступник генерального директора по взаємовідносинам з енергопостачальниками КП «Харківські теплові мережі» запевнили слідчих, що також не знайомі зі службовими особами ТОВ «Українська нафто-газова компанія».
Власинком та керівником з березня 2012 року в ТОВ «Українська нафто-газова компанія» є Світлана Пилипенко. Цю фірму багато ЗМІ відносять до сфери впливу українського олігарха, який перебуває у розшуку, Сергія Курченко (фото 2).
Світлана Пилипенко, яка була допитана в якості свідка, повідомила, що їй стало відомо, про те, що вона є керівником та власником ТОВ «Українська нафто-газова команія» від працівників правоохоронних органів, реєстрацію підприємства вона не здійснювала, реєстраційні документи не підписувала, довіреностей нікому не давала, товарів та послуг до КП «Харківські теплові мережі» не постачала.
Основ'янська ОДПІ м. Харкова в липні 2015 року не змогла встановити посадових осіб фірми за податковою адресою.
Також Основ'янська ОДПІ м. Харкова не має можливості підтвердити реальність здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Українська нафто-газова команія» за період з 01.06.2012 по 16.01.2014рр.
Як зазначає СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФС, взаємовідносини КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Українська нафто-газова команія» відображені у складі ризикових операцій при проведенні документальної перевірки КП «Харківські теплові мережі».
Згідно даних податкової звітності ТОВ «Українська нафто-газова команія», актів податкової перевірки ТОВ «Українська нафто-газова команія», постачальниками природного газу на адресу ТОВ «Українська нафто-газова команія» були ТОВ «Торенія», ТОВ «Грант тайм» та ТОВ «Крістенс».
Допитані в якості свідків директора цих юридичних осіб повідомили, що до фінансово-господарької діяльності цих фірм відношення не мали, документи не підписували, господарської діяльності не здійснювали, про реалізацію природного газу ТОВ «Українська нафто-газова команія» нічого їм не відомо.
).
