Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Каждую тысячу долларов отследят

🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
Статус: Offline
Реєстрація: 23.12.2006
Повідом.: 1224
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #1
Каждую тысячу долларов отследят

Донецкие ушлепки вконец охуели...

Правительство предлагает существенно расширить сферу полномочий финансовой разведки - органов финмониторинга

Парламент рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, вносящий поправки в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Документ понижает минимальную сумму операции, необходимую для ее попадания под финансовый мониторинг, в десять раз - с 50 тыс. грн. до 5 тыс. грн. Иными словами, в Госфинмониторинг может попасть информация о покупке физическим лицом приличной стиральной машины.

Кроме того, правительство намерено увеличить круг агентов финансового мониторинга. В случае принятия закона отчитываться перед правительством о финансовых операциях обязаны будут не только компании финансового сектора. К ним присоединятся нотариусы, адвокаты, предоставляющие юридические услуги субъекты предпринимательской деятельности, риэлторы, операторы почтовой связи (в части перечисления средств), торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями, аудиторы, аудиторские фирмы, организаторы лотерей и "другие представители нефинансовых профессий". Какие именно - авторы документа не уточняют.

Цель поправок - повышение эффективности борьбы с отмыванием денег. Однако депутат Ксения Ляпина (Наша Украина) считает иначе: "Правительству хочется получить всю информацию об украинском имуществе. Но терроризм не финансируется за счет недвижимости".

Идея правительства, по ее мнению, связана с желанием Кабмина обнажить финансовые операции малого и среднего бизнеса. "Виктор Янукович намерен сделать еще один шаг к созданию полицейского государства. А понижение суммы до 5 тыс. грн., с которой начнут мониторить операции, приведет к началу массового рейдерства", - прогнозирует депутат.

Корректируемый закон молод. В сентябре 2001 г. Украина попала в черный список международной антиотмывочной организации FATF. В 2002 г., после долгих и жарких дискуссий, был принят закон "О предотвращении и противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступным путем". А в составе Минфина был создан госдепартамент финансового мониторинга (во главе с Сергеем Гуржием), затем трансформированный в госкомитет. Тогда многие опасались, что финразведка станет инструментом давления на бизнес. Хотя проверка миллионов операций в год никому не принесла вреда, подобные опасения звучат и сейчас.

Вице-президент Союза аудиторов Татьяна Зацерковная считает, что норма, расширяющая круг агентов, противоречит закону "Об аудиторской деятельности". Поэтому Аудиторская палата выступит против правительственной инициативы. "Аудиторы предоставляют независимые суждения, нас перестанут уважать, если мы будем сливать госоргану информацию о наших клиентах",- говорит она.

Не в восторге от правительственной инициативы и адвокаты. Партнер юрфирмы "Магистр & Партнеры" Сергей Власенко подчеркивает, что люди его профессии зачастую работают с крайне конфиденциальной информацией, разглашение которой может привести к негативным последствиям для клиентов. "Финмониторинг, расследуя ситуацию по тому или иному платежу, может потребовать документального подтверждения работы адвокатов, которая может содержать адвокатскую тайну",- говорит он. К тому же, по словам господина Власенко, у ряда госорганов и так достаточно много возможностей для контроля.

Адвокаты сходятся во мнении, что задумка правительства практически нереальна. В разговоре с <і> адвокат Рината Ахметова, народный депутат Юрий Воропаев (Партия регионов) напомнил, с каким трудом нотариусы продолжают осваивать налог на доходы от продажи недвижимости. Аналогичная участь, по его прогнозу, может постичь и обязательство по финмониторингу. Кроме того, адвокаты и нотариусы, по мнению юриста,- не та профессиональная категория, которая будет стучать о финансовых сделках своих клиентов. "Адвокаты на это не пойдут",- резюмирует депутат.

Примечательно, что правительственная инициатива не проходила через финансовый и экономический комитет парламента и на заседание Верховной Рады будет вынесена без согласования с этими комитетами. Господин Власенко предполагает, что к последующим чтениям законопроект может существенно измениться. А Ксения Ляпина прогнозирует вето президента на этот документ.
 
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #2
Интересно, как работает финмониторинг в США?
 
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #3
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #4
Интересно, ты в какой стране живешь?

В стране, которая хочет стать похожей на развитые демократические государства запада. И которой было бы полезно ознакомиться с некоторыми аспектами функционирования этих государств, на которые она хочет быть похожа.
 
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #5
a chto ploxogo???? to chto pridetsa platit nalogi so vsej zarplaty??
 
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #6
В стране, которая хочет стать похожей на развитые демократические государства запада. И которой было бы полезно ознакомиться с некоторыми аспектами функционирования этих государств, на которые она хочет быть похожа.

Ох, насмешил. Такими темпами здесь вообще никого не останется, окромя бабушек и дедушек. Вместо того, чтобы создавать условия для развития ИТ, наши "демократические" мужи озабочены только обдираловом того, что еще можно драть. Пусть лучше прозрачную реприватизацию проведут, по "аспектам функционирования государств, на которые она хочет быть похожа". Короче, здесь не о чем говорить. Если бы ты не фигней на форуме страдал, а занимался своим бизнесом, ты бы такой бред не писал. Извини.
 
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #7
Т.е. дело таки в нежелании платить налоги. Майк угадал.
 
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #8
Т.е. дело таки в нежелании платить налоги. Майк угадал.

Молодец. Ты с внешнеэкономической деятельностью дело имел? Одно дело - платить единый налог и получать деньги на частные счета и совсем другое - декларировать заработки за кордоном. Скажу тебе по страшному секрету - по такой схеме живет весь Харьков (и не только). Если схему сломают - народ отсюда массово начнет валить, такой вот сабж.
 
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #9
Валить.... не пугай кота сарделькой, народ начнет по белому работать! И не более... работать та надо.
 
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #10
Валить.... не пугай кота сарделькой, народ начнет по белому работать! И не более... работать та надо.

Правильно. Как говорил идеолог вашей СРКи пахло-азаров - "нафиг вы все в киево-могилянки идете, образование получать? у нас шахтеров не хватает, в шахты лучше идите...".

Интересно, димокс заработки с баннеров на этом форуме декларирует? Короче, это инфа для тех, кто завязан на ИТ рынок и понимает, чем это может грозить. Шахтеры и прочие достойные лица могут оставить свои замечания при себе.
 
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #11
??? kuda je eshe pryaniki to?!??!? 15 podoxodnyj, edinyj mizernyj, naschet pensionnyx otshislenij ne slywal...
 
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #12
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #13
??? kuda je eshe pryaniki to?!??!? 15 podoxodnyj, edinyj mizernyj, naschet pensionnyx otshislenij ne slywal...

Прально! Донбасс дотационный регион, бум его кормить со своих кровных, а то зажрались у нас программеры сильно, глобализацией панимаешь разбаловались, никакой идеологической стойкости к зеленым бумажкам.
 
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #14
da vas poslushat - vse dotacionnoe.. vsya zapardnaya ukraina dotacionnaya, donbass - dotacionnyj.. vsego to i ostalsa - kiev da xar'kov...
 
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #15
по белому? это заплотив 53% налогов в лучшем случае? А нахуя оно надо?

SEA, на едином налоге, за каждого наемного сотрудника платишь фиксированную сумму, равную 50% от своего единого налога. Т.е. полные понты. ИМХО либо Gandalf не знает налогового законодательства и не умеет минимизировать свои налоги, либо не хочет платить налоги в принципе (религия не позволяет) либо моет миллионы. Хотя даже если мыть миллионы - все равно налоги можно сильно минимизировать...

Я склоняюсь к варианту, что он не хочет платить налоги в принципе.

P.S. В принипе, очевидно, что дыры в налогвоом законодательстве которые позволяют минимизировать налоги при мытье миллионами придется устранять. Вот тогда мы услышим такой визг, который не идет ни в какое сравнение с тем, что мы слышим сейчас. Ибо так сейчас поступает очень много народу и в среде использующей эти дыры крутятся очень большие деньги.
 
Останнє редагування:
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #16
Донецкие ушлепки вконец охуели...

Правительство предлагает существенно расширить сферу полномочий финансовой разведки - органов финмониторинга
<skipped>
Я так понимаю, что дерибан по-крупному подходит к концу, все, что можно уже поделили по -надцать раз. Теперь на повестке дня дерибан по-среднему и по-мелкому?
 
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #17
. Ты с внешнеэкономической деятельностью дело имел? Одно дело - платить единый налог и получать деньги на частные счета и совсем другое - декларировать заработки за кордоном. Скажу тебе по страшному секрету - по такой схеме живет весь Харьков (и не только). Если схему сломают - народ отсюда массово начнет валить, такой вот сабж.

я, к примеру, имел...расшифруйте каким образом "схлестнулись" ВЭД юрлиц и финмониторинг "всего и всех" с планкой 1000ЮСД ?
 
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #18
я, к примеру, имел...расшифруйте каким образом "схлестнулись" ВЭД юрлиц и финмониторинг "всего и всех" с планкой 1000ЮСД ?

Деталей я рассказать не могу, ибо всего сам не знаю - этим занимался мой бухгалтер. Единственное, что могу сказать - после двух месяцев мытарств с московской налоговой (пытались все проекты/деньги проводить официально) пришли к выводу, что гораздо проще работать по стандартному единому плюс заключать со всеми работниками договора как с ЧПешниками.

А по поводу 1000 юсд - когда я на свои счета получаю деньги из расчета 1000 на сотрудника (в среднем) - мне будет очень сложно обосновать эти деньги. На сегодня переводы до 3-х тысяч на счет в месяц не мониторятся вообще, так что пока можно было дышать спокойно.
 
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #19
Я вот не шарю в едином налоге, разрулите мне тупому например я вебдезигнер работаю на запад у меня зарплата 5500гр в мес. Приходит банковским переводом (ваером). Из них я плачу 400 баксов хостеру, 100 баксов админу, 100 баксов програмеру например. Плачу всем например вебманями, епасом, хз чем. Пусть я открою ЧП че я буду платить 150 гр в мес и все? Или + 15% подоходный со всей суммы? Я не предсавляю как например доказать налоговой что 60% от того что мне приходит уходит на зарплаты и тд. Причем опять же за границу. Мой хост принимает епас и палку, а ваер не берет. Я приду в налоговой с распечаткой епаса? Не, правда обьясните?
 
  • 🟡 20:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #20
В стране, которая хочет стать похожей на развитые демократические государства запада. И которой было бы полезно ознакомиться с некоторыми аспектами функционирования этих государств, на которые она хочет быть похожа.

Ты когда нибудь пробовал денежку из Украины за рубеж (например на запад) переводить и обратно?
 
Назад
Зверху Знизу