эти должности называются "мулы для обналички (средств)"
их назначение - снять деньги со счета (добытые незаконно, полузаконно), или перебросить дальше
мул - это низшее звено во всей цепочке, их как правило и хлопают
что может быть - ничего, штраф, приговор